7月16日，由蜂巢財經(jīng)與騰訊網(wǎng)聯(lián)合主辦的主題為《當(dāng)詐騙借殼區(qū)塊鏈公眾如何防范？》的系列專題直播互動節(jié)目在線上播出首期，全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈企業(yè)歐科云鏈集團(tuán)受邀參加。直播中，來自山西忻州公安局反詐中心的王志勃警官、歐科云鏈集團(tuán)的商務(wù)總監(jiān)若洋等嘉賓，共同探討了當(dāng)下電信詐騙新套路——“借殼區(qū)塊鏈”違法犯罪行為的常見類型、特征以及防騙指南。同時，若洋也闡述了真正的區(qū)塊鏈技術(shù)在協(xié)助公安部門偵破電信詐騙案件過程中所發(fā)揮的作用，展示了多年致力于深耕區(qū)塊鏈領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)歐科云鏈的核心技術(shù)實(shí)力。

　　眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)時代個人隱私泄露問題日益嚴(yán)重，電信詐騙也不斷變換“馬甲”，“借殼”行騙，時下最熱門的區(qū)塊鏈也沒能幸免。披著區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣外衣的詐騙案件層出不窮，不但讓人們的財產(chǎn)受損，還給新技術(shù)的發(fā)展帶來了阻礙。為了更好的保護(hù)人民財產(chǎn)安全，王警官悉心給觀眾普及相關(guān)常識，幫助人們遠(yuǎn)離詐騙。他指出，目前常見的以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行詐騙的案件主要分為冒充客服類詐騙、投資理財類詐騙以及集資類詐騙三種，一旦對話內(nèi)容涉及“涉嫌洗錢”、“推薦投資理財”等內(nèi)容，大家就要十分小心了。王警官表示，與以往案件相比，此類電信詐騙主要是針對有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中年群體，人們因?yàn)閷^(qū)塊鏈越不了解越易受騙，其具有更隱蔽、取證難、危害更大等特征，致使警方辦案難度也大大增加。

　　對此，若洋則表示，面對這樣的高頻又多樣化的社會問題，歐科云鏈也一直在不斷努力著，研發(fā)推出鏈上天眼Pro就是想要通過真正的區(qū)塊鏈技術(shù)來協(xié)助警方盡快破案，也讓行業(yè)看到區(qū)塊鏈技術(shù)的更多價值空間。截至目前，鏈上天眼Pro已經(jīng)協(xié)助警方處理過幾十起案件，追回資產(chǎn)上百億元人民幣。

　　據(jù)若洋介紹，現(xiàn)在的電信詐騙團(tuán)隊(duì)較專業(yè)，偵破難點(diǎn)主要在溯源、追蹤、定位等方面。經(jīng)過不斷摸索，鏈上天眼Pro將警方辦理傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)案件的偵查技術(shù)與區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)相融合，推出地址概要分析、交易行為分析、地址圖譜分析等主要功能，多維輔助警方建立嫌疑人畫像，提升追蹤可能性。

　　其中，地址概要分析功能可以在短時間內(nèi)向警方展示出某涉案地址概況，通過對當(dāng)前余額、首次和最近交易時間、地址實(shí)體標(biāo)簽等數(shù)據(jù)分析，判斷地址有效性及是否有相關(guān)聯(lián)的實(shí)體；觀察地址的交易行為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和余額變化圖則能判斷其初始資金來源地址和余額變化趨勢。

　　能夠快速幫助警方排查涉案地址有效性也是鏈上天眼Pro的核心功能之一——直接交易網(wǎng)絡(luò)功能。其能夠展示出涉案地址近期所有的交易對手地址，從其交易對手方向切入反推，解決了有些涉案地址無實(shí)體標(biāo)簽偵破難度大的困擾。交易行為分析涵蓋資金分析、交易習(xí)慣、分類排名、重點(diǎn)交易和交易時間軸等多個方面，綜合模擬出犯罪分子畫像及行為軌跡，給警方甄別界定地址有效性等方面提供參考。比如通過調(diào)研涉案地址某時段內(nèi)所有交易行為，智能生成24小時地址交易習(xí)慣圖，即可推斷出該地址背后的實(shí)控人所在時區(qū)，繼而判斷其是否在國內(nèi)。

　　“地址圖譜分析則用于可以把多個地址的關(guān)聯(lián)性、之間的資金流轉(zhuǎn)情況以及所屬的交易實(shí)體通過可視化圖譜展現(xiàn)出來，更加明確地址間的關(guān)聯(lián)性，”若洋如是說。此外，她還表示，歐科云鏈還有一些助警的常用小工具，對監(jiān)控涉案地址最新交易動態(tài)、追溯地址上下游關(guān)系都很有幫助。

　　近兩年，包括反電信詐騙在內(nèi)的多個區(qū)塊鏈社會治理應(yīng)用落地，不難看出，區(qū)塊鏈技術(shù)在提升社會治理智能化水平方面發(fā)揮著積極的作用。一如歐科研究院研究員王海峰所說，在現(xiàn)代社會治理應(yīng)用過程中，區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)展現(xiàn)出明顯的潛力，其未來發(fā)展空間也不可限量。歐科云鏈作為我國區(qū)塊鏈行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，更將秉承初心，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢服務(wù)警務(wù)系統(tǒng)等相關(guān)機(jī)構(gòu)，賦能社會。