近日，浙江省東陽市人民法院對(duì)一起以數(shù)字貨幣為誘餌實(shí)施詐騙的案件作出一審判決，涉案的95名被告人分別被判刑并處罰金。據(jù)悉，該詐騙集團(tuán)虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)、有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，通過運(yùn)營(yíng)薦股微信群等方式物色“客戶”進(jìn)行作案。自2018年案發(fā)至今，已有上千人遭受財(cái)產(chǎn)損失，涉案金額高達(dá)3.8億元。該案就是山西忻州公安局反詐中心王志勃警官在主題為《當(dāng)詐騙借殼區(qū)塊鏈公眾如何防范？》的反詐直播間中提及的投資理財(cái)類詐騙的典型案例。投資理財(cái)類詐騙，是當(dāng)下最為常見的假借區(qū)塊鏈名義進(jìn)行詐騙的案件類型之一。與王警官同時(shí)受邀參與直播的還有歐科云鏈集團(tuán)的商務(wù)總監(jiān)若洋。

　　直播中，王警官告訴大家，由于區(qū)塊鏈技術(shù)比較新，很多人不甚了解，只看到能賺大錢就經(jīng)不起誘惑了，特別是有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、有社會(huì)經(jīng)歷的中年群體，殊不知，心動(dòng)的同時(shí)，可能離圈套也不遠(yuǎn)了。除了投資理財(cái)類詐騙，冒充客服類詐騙和集資類詐騙也是常見案件類型，三者均具有更隱蔽、取證難、危害更大等特征。他建議，人們可以多關(guān)注科普類、反詐類公眾號(hào)以及財(cái)經(jīng)新聞提高自己的防騙意識(shí)，如果已經(jīng)被騙還是要及時(shí)報(bào)警挽回?fù)p失。

　　而案件中始終“背鍋”的區(qū)塊鏈技術(shù)，則被以歐科云鏈為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷深耕研發(fā)，運(yùn)用于守護(hù)人們錢袋子和科技助警的場(chǎng)景中。據(jù)若洋介紹，歐科云鏈一直懷揣“用技術(shù)鏈接美好未來”的初心，推出了全球首個(gè)向所有用戶免費(fèi)開放的鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具“鏈上天眼”；前不久該產(chǎn)品升級(jí)為“鏈上天眼Pro”，成為全球首款“將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合”的產(chǎn)品。與其他同類鏈上追蹤系統(tǒng)相比，其查詢范圍更廣、可視維度更豐富直觀。

　　她表示，“對(duì)區(qū)塊鏈來說，如果對(duì)方使用數(shù)字貨幣進(jìn)行詐騙，用戶轉(zhuǎn)賬的鏈上地址是最關(guān)鍵的證據(jù)，區(qū)塊鏈的特性就是在資產(chǎn)鏈上公開可查，不會(huì)被抹去，還可被追蹤。”歐科云鏈對(duì)公眾已經(jīng)開放了鏈上天眼的C端產(chǎn)品，用戶可以查詢到自己資產(chǎn)流動(dòng)的來龍去脈進(jìn)而保障個(gè)人資產(chǎn)安全?！坝脩糁灰斎氡槐I的地址參數(shù)，即可將可疑資產(chǎn)的流向以圖譜的形式呈現(xiàn)，成為報(bào)警后的辦案線索。”

　　在助警場(chǎng)景中，鏈上天眼Pro主要作用于協(xié)助執(zhí)法部門進(jìn)行鏈上執(zhí)法、打擊黑產(chǎn)等方面。其的地址概要分析、交易行為分析及地址圖譜分析等核心功能，重在解決偵破流程中的溯源、追蹤、定位等難點(diǎn)環(huán)節(jié)，建立起立體化的嫌疑人畫像，為案件偵破提速。目前，該產(chǎn)品已協(xié)助山東、四川、上海、浙江等27個(gè)省市的警方偵破幾十起加密案件，追回的資產(chǎn)價(jià)值上百億元人民幣。

　　鏈上天眼Pro的地址概要分析功能能夠在最短時(shí)間內(nèi)通過對(duì)涉案地址總體情況的分析，幫助警方判斷該地址是否仍在使用、是否有相關(guān)聯(lián)的實(shí)體，看出地址的初始資金來源地址和余額變化趨勢(shì)。最重要的是，其中的直接交易網(wǎng)絡(luò)能夠展示涉案地址近期所有的交易對(duì)手地址，通過反推的方式，解決了有些涉案地址無實(shí)體標(biāo)簽偵破難度大的困擾。

　　交易行為分析則通過對(duì)資金分析、交易習(xí)慣、分類排名、重點(diǎn)交易和交易時(shí)間軸等多維度的分析、展示，大致描摹犯罪分子畫像及行為軌跡，幫助警方甄別界定地址有效性便于進(jìn)一步追蹤，比如地址背后的實(shí)控人是否在國(guó)內(nèi)，或是篩選出大額的、可疑的、高相關(guān)性的交易地址等。

　　值得一提的是，地址圖譜分析還可將多個(gè)地址的關(guān)聯(lián)性、之間的資金流轉(zhuǎn)情況以及所屬的交易實(shí)體通過可視化圖譜展現(xiàn)出來，明確其間的關(guān)聯(lián)性。此外，地址聚類、地址監(jiān)控、交易溯源等專項(xiàng)功能也能夠在不同方面給警方帶來幫助。

　　作為一種平臺(tái)技術(shù)，區(qū)塊鏈的價(jià)值在于建立信任和建立協(xié)同，解決社會(huì)問題，在供應(yīng)鏈金融、司法存證、民生領(lǐng)域等方面均具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。區(qū)塊鏈在中國(guó)正迎來前所未有的政策利好，歐科研究院研究員王海峰呼吁互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者，需以服務(wù)于人為技術(shù)研發(fā)初衷，在新技術(shù)發(fā)展過程中，企業(yè)和個(gè)人都要主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，如遇非法金融活動(dòng)需向有關(guān)監(jiān)管部門或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)涉嫌違法犯罪的應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。