近日，憑借行業(yè)領(lǐng)先的區(qū)塊鏈安全產(chǎn)品和豐富的智慧助警經(jīng)驗(yàn)，歐科云鏈集團(tuán)受邀接受中國警察網(wǎng)采訪，亮相《新聞直播間》欄目，就區(qū)塊鏈犯罪解決方案、智慧警務(wù)、科技創(chuàng)新、警務(wù)大數(shù)據(jù)等問題發(fā)表觀點(diǎn)。

　　這并不是歐科云鏈集團(tuán)第一次得到政法行業(yè)的關(guān)注。就在不久前，歐科云鏈作為唯一企業(yè)代表，受邀出席全國政法智能化建設(shè)技術(shù)裝備及成果展開幕式，其主題演講也登上中央政法委機(jī)關(guān)報(bào)《法治日?qǐng)?bào)》專題報(bào)道，并接受法制網(wǎng)專訪。在協(xié)助多地警方破獲多起案件后，得到政法行業(yè)高度認(rèn)可。

　　被政法領(lǐng)域愈加頻繁的關(guān)注，離不開歐科云鏈最重要的產(chǎn)品，鏈上天眼。

　　鏈上天眼如何智慧助民、智慧助警？

　　歐科云鏈在常規(guī)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上推出了面向c端的“鏈上天眼”，其功能包括：地址分析、交易圖譜、鏈上監(jiān)控，它基于對(duì)海量鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和持續(xù)追蹤，結(jié)合已有的上億地址標(biāo)簽，為普通用戶提供可視化分析。

　　鏈上天眼目前已收集了數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)、礦池機(jī)構(gòu)、混幣服務(wù)商、境內(nèi)外賭博類網(wǎng)站、暗網(wǎng)、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機(jī)構(gòu)、恐怖分子等超過 1 億個(gè)地址標(biāo)簽。

　　以涉案金額超500億的龐氏騙局 Plus Token 的比特幣地址為例，通過“地址分析”，可以看出其代幣轉(zhuǎn)移路徑，查看首次交易時(shí)間、交易次數(shù)、最大交易金額以及累積發(fā)送或接受金額等。

　　如果某個(gè)可疑地址交易頻繁，用戶還可通過鏈上監(jiān)控對(duì)BTC和ETH鏈上的地址及交易進(jìn)行7*24小時(shí)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過短信或郵件及時(shí)準(zhǔn)確地掌握交易動(dòng)態(tài)。

　　而針對(duì)加密貨幣犯罪，歐科云鏈集團(tuán)基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出全球首款"將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品"——鏈上天眼Pro。歐科云鏈集團(tuán)副總裁Blank表示，鏈上天眼 Pro 只要輸入涉案地址和相關(guān)參數(shù)，即可將涉案地址的資金流向、交易對(duì)手、發(fā)生過交互鏈接的中心化平臺(tái)等線索以圖譜的形式簡潔明了地呈現(xiàn)出來。相對(duì)鏈上天眼，鏈上天眼Pro可以更好地滿足警方專業(yè)化查詢和追幣需求。

　　例如，鏈上天眼Pro的“地址概要分析”功能可以讓分析人員在短時(shí)間內(nèi)通對(duì)某涉案地址有總體的了解。從地址總覽中的當(dāng)前余額、首次和最近交易時(shí)間、地址實(shí)體標(biāo)簽等數(shù)據(jù)。，分析人員可以看出調(diào)查地址是否仍在使用，是否有相關(guān)聯(lián)的實(shí)體；通過地址的交易行為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和余額變化圖，可以看出地址的初始資金來源地址和余額變化趨勢；而直接交易網(wǎng)絡(luò)則展示出目標(biāo)地址近期所有的交易對(duì)手地址，當(dāng)前地址無實(shí)體標(biāo)簽時(shí)，分析人員可以從其交易對(duì)手方向進(jìn)行調(diào)查，以初步判定當(dāng)前地址是否具有深入調(diào)查的價(jià)值。

　　而“交易行為分析”功能則涵蓋了資金分析、交易習(xí)慣、分類排名、重點(diǎn)交易和交易時(shí)間軸。通過對(duì)地址特點(diǎn)進(jìn)行多維度的分析、展示，使得分析人員可以快速掌握當(dāng)前地址的生命周期、使用習(xí)慣以及重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象等特征，可以快速根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，界定該地址是否可疑。

　　以地址交易習(xí)慣分析為例，鏈上天眼Pro可以調(diào)查統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)所有交易行為在24小時(shí)內(nèi)的分布情況，并智能生成24小時(shí)的地址交易習(xí)慣圖，據(jù)此推斷出該地址背后的實(shí)控人所在時(shí)區(qū)，判斷其是否在國內(nèi)。再比如重點(diǎn)交易和分類排名功能，可以篩選出大額的、可疑的、或者高相關(guān)性的交易地址，從而幫助辦案人員進(jìn)一步進(jìn)行追蹤。

　　“地址圖譜分析”功能可以把多個(gè)地址的關(guān)聯(lián)性、之間的資金流轉(zhuǎn)情況以及所屬的交易實(shí)體，通過可視化圖譜展現(xiàn)出來，更加明晰地能分析出地址間的關(guān)聯(lián)性。

　　除此之外，常用的小工具還有地址聚類、地址監(jiān)控、交易溯源等，“地址聚類”功能可解決辦案人員區(qū)塊鏈基礎(chǔ)知識(shí)薄弱的痛點(diǎn)；“地址監(jiān)控”功能可為辦案人員掌握涉案地址最新交易動(dòng)態(tài)提供監(jiān)控手段；“交易溯源”則可以滿足辦案人員追溯地址上下游關(guān)系的需求。

　　政法系統(tǒng)頻頻亮相，歐科云鏈服務(wù)升級(jí)

　　5月21日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開第五十一次會(huì)議，提出要打擊比特幣挖礦行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞。

　　挖礦與交易違反了碳中和的政策，影響金融穩(wěn)定，但是，區(qū)塊鏈技術(shù)一直是國內(nèi)科技發(fā)展的重要一環(huán)。

　　6月7日，工信部、中央網(wǎng)信辦發(fā)布加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出要培育3-5 家具有國際競爭力的骨干企業(yè)和一批創(chuàng)新引領(lǐng)型企業(yè)，打造 3-5 個(gè)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。

　　7 月 8 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，提出要加快貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺(tái)建設(shè)，探索區(qū)塊鏈技術(shù)在貿(mào)易細(xì)分領(lǐng)域中的應(yīng)用。

　　作為一家全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，也是中國本土成立最早的區(qū)塊鏈企業(yè)之一，歐科云鏈一直致力于2C、2B，以及2G區(qū)塊鏈安全的產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)。尤其是鏈上天眼產(chǎn)品的推出，讓歐科云鏈可以與公安合作，采用多維度戰(zhàn)略措施，提高公安民警區(qū)塊鏈犯罪案件偵破效率，為警方提供科技戰(zhàn)斗力，推進(jìn)公安工作現(xiàn)代化。據(jù)悉，歐科云鏈集團(tuán)已經(jīng)與多省多地研究機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)建立合作關(guān)系，協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、等30余個(gè)省市的民警偵破多起區(qū)塊鏈犯罪案件，追回上百億元資產(chǎn)。

　　而登陸《法治日?qǐng)?bào)》、《中國警察網(wǎng)》，讓歐科云鏈頻頻在政法系統(tǒng)亮相，2G進(jìn)一步升級(jí)，推動(dòng)與更多政府部門展開深入合作。

　　這類與政府深度合作的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)在國外已有類似成功案例。美國的 Chainalysis 是絕對(duì)的龍頭，Chainalysis依托核心產(chǎn)品，為加密貨幣活動(dòng)提供數(shù)據(jù)洞察，獲得包括美國執(zhí)法部、美國稅務(wù)局、移民局、FBI、SEC 等美國政府及行業(yè)的青睞，有效地防范、打擊了鏈上金融犯罪。

　　隨著鏈上活動(dòng)的不斷活躍，Chainalysis 在行業(yè)內(nèi)持續(xù)輸出。據(jù)Chainalysis統(tǒng)計(jì)，在 2020 年，非法活動(dòng)占所有加密貨幣交易量的 0.34%，比 2019 年下降 2%。他們也看到了勒索軟件是非法活動(dòng)中最龐大的一類工具，通過勒索軟件接受到的贓款占所有加密資金的 7%，同比增長 311%，暗網(wǎng)市場活動(dòng)已經(jīng)達(dá)到了歷史最高的水平。

　　在鏈上虛擬世界活動(dòng)越來越豐富，尤其在去中心化金融領(lǐng)域機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存的狀態(tài)下，歐科云鏈的高認(rèn)知與優(yōu)秀技術(shù)對(duì)于有關(guān)部門來說必不可少。在幫助政府部門工作人員認(rèn)識(shí)鏈上活動(dòng)的同時(shí)，歐科云鏈也可以幫助其提高辦案效率，快速找到源頭，梳理復(fù)雜鏈上活動(dòng)，已成為相關(guān)部門管理鏈上世界的必備工具。

　　(聲明：以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用)