鏈上資產(chǎn)如何追蹤？地址背后實(shí)控人如何定位？如何完成區(qū)塊鏈相關(guān)數(shù)據(jù)的有效調(diào)證工作……10月14日，由歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室和智器云聯(lián)合舉辦的“虛擬數(shù)字貨幣犯罪現(xiàn)狀與態(tài)勢(shì)分析”講座在線上進(jìn)行，探索打擊虛擬貨幣犯罪的新方式，助力警務(wù)實(shí)踐業(yè)務(wù)的運(yùn)用。來自全國各地公安部門的400余位民警參加培訓(xùn)。歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室由南京公安研究院與歐科云鏈聯(lián)合成立，雙方重點(diǎn)圍繞新型犯罪應(yīng)對(duì)、智慧城市建設(shè)、社會(huì)治理等現(xiàn)實(shí)需求，以創(chuàng)新理念推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展，探索區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會(huì)治理等領(lǐng)域的落地應(yīng)用。

　　本次課程內(nèi)容結(jié)合警務(wù)信息化實(shí)戰(zhàn)需求，由歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室專家授課，從全球數(shù)字貨幣探索式監(jiān)管、加密貨幣犯罪國內(nèi)外現(xiàn)狀、偵破案件的痛點(diǎn)，到區(qū)塊鏈瀏覽器、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、鏈上天眼溯源工具、實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用、案例分享等多個(gè)方面進(jìn)行講解，幫助學(xué)員深入淺出習(xí)得區(qū)塊鏈知識(shí)，掌握實(shí)用工具，為實(shí)戰(zhàn)指明方向。

　　基于加密貨幣去中心化、易于跨國轉(zhuǎn)賬、匿名性等特點(diǎn)，越來越多不法分子開始利用這一新生事物進(jìn)行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等違法犯罪活動(dòng)。近幾年我國虛擬貨幣相關(guān)犯罪案件呈增長態(tài)勢(shì)，2020年中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國家，虛擬貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。在日漸嚴(yán)峻的犯罪態(tài)勢(shì)下，通過技術(shù)研發(fā)，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)手段，輔助各類案件偵破就顯得尤為重要和迫切。

　　在辦案人員眼中，區(qū)塊鏈被視作一種廣被黑產(chǎn)利用的新型賬資工具。辦案時(shí)，警方往往難以追蹤資金流向，取證調(diào)證時(shí)也很難找到抓手，而在后續(xù)的司法鑒定環(huán)節(jié)也由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致案件收尾工作推進(jìn)緩慢?；诖?，專家為大家介紹了區(qū)塊鏈瀏覽器、鏈上大師、鏈上天眼Pro產(chǎn)品及鏈上溯源的核心——地址標(biāo)簽。

　　區(qū)塊鏈瀏覽器，在提供鏈上交易追溯、區(qū)塊鏈地址關(guān)系分析、鏈上資金流向追蹤等反洗錢方面功能的同時(shí)，還提供區(qū)塊鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢、區(qū)塊鏈地址標(biāo)簽庫、區(qū)塊鏈地址畫像、跨鏈項(xiàng)目數(shù)據(jù)聚合等商業(yè)化功能。

　　鏈上大師是一款全景式鏈上數(shù)據(jù)分析工具，基于9大公鏈全節(jié)點(diǎn)鏈上數(shù)據(jù)，提供10000+數(shù)據(jù)指標(biāo)、4大專題數(shù)據(jù)、以周、月、年為單位的專業(yè)研報(bào)，具備專業(yè)API接口，打造一體化的數(shù)據(jù)解決方案，洞悉鏈上實(shí)時(shí)變化，把脈市場冷熱動(dòng)向。

　　鏈上天眼Pro融合涉案地址初篩、地址分析報(bào)告、資產(chǎn)分析、關(guān)系分析、案件分析等多種功能，是區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)深度實(shí)踐的產(chǎn)物。它全方位覆蓋常用幣種，支持交易記錄的一站式查詢分析，建立了上億級(jí)別的地址標(biāo)簽庫，能有效幫助辦案人員對(duì)案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點(diǎn)進(jìn)行快速了解和掌握，方便取證調(diào)證，并挖掘潛在的涉案地址，輸出結(jié)論性報(bào)告。作為首個(gè)融合偵查技戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)技術(shù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產(chǎn)。

　　利刃出鞘，如何亮劍？專家進(jìn)一步介紹了鏈上天眼在警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用的業(yè)務(wù)流程，圖文并茂地講解如何利用工具及區(qū)塊鏈的公開可查性，查詢資金的轉(zhuǎn)移及流向，分享了找地址、找實(shí)體、做監(jiān)控等進(jìn)行鏈上資產(chǎn)追蹤的通用辦法。通過對(duì)鏈上天眼pro產(chǎn)品幫助警方破獲傳銷案、殺豬盤詐騙、博彩集團(tuán)等幾種真實(shí)案例進(jìn)行復(fù)盤，為公安民警總結(jié)出各種類型案件的偵查方法論，并進(jìn)行了實(shí)操演示，為參訓(xùn)公安民警獲取偵查情報(bào)信息提供了新的思路及方法。

　　通過培訓(xùn)，大家對(duì)虛擬貨幣犯罪態(tài)勢(shì)、區(qū)塊鏈知識(shí)和新型技術(shù)工具有了基本的了解。參訓(xùn)民警對(duì)講座內(nèi)容頗感興趣，課程結(jié)束后還圍繞授課內(nèi)容結(jié)合警務(wù)實(shí)戰(zhàn)，與專家進(jìn)行了熱烈的交流，并表示希望盡快將理論融入實(shí)踐，充分運(yùn)用科技手段提升實(shí)戰(zhàn)能力，為打擊虛擬貨幣犯罪掃清障礙。

　　除了打造“鏈上天眼”等助力破案的科技利器，對(duì)基層民警定期進(jìn)行區(qū)塊鏈知識(shí)培訓(xùn)，歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室還制定了綜合解決方案。比如與數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商建立調(diào)證平臺(tái)、對(duì)涉案數(shù)字資產(chǎn)按規(guī)范進(jìn)行托管、處置、變現(xiàn)、成立可出具數(shù)字資產(chǎn)案件司法報(bào)告的鑒定中心等措施，來為公安民警建立完善的區(qū)塊鏈犯罪偵查、資金追溯、案件評(píng)估的基礎(chǔ)設(shè)施。完成這些程序標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)，才能讓打擊、預(yù)防、處置涉幣涉鏈犯罪形成閉環(huán)。未來，實(shí)驗(yàn)室將繼續(xù)及時(shí)響應(yīng)實(shí)戰(zhàn)需求，挖掘區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會(huì)治理等領(lǐng)域的落地應(yīng)用，為公安機(jī)關(guān)預(yù)防、破解新型犯罪提供支持，為構(gòu)建安全、健康的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)貢獻(xiàn)力量。